Российская система противодействия мошенничеству признана одной из лучших в мире

Владимир Путин провел совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям, передает  «Газета.Ru».

В ходе совещания были обсуждены меры по совершенствованию законодательства в сфере противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, повышению координации действий Росфинмониторинга, Банка России и правоохранительных органов в выявлении незаконных сделок в банковском секторе.

По словам Путина, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) признала российскую систему противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма одной из лучших в мире. Но работу в этом направлении придется еще больше активизировать.

«По данным правоохранительных органов, в отечественной кредитно-финансовой сфере было совершено 42,5 тыс. преступлений, из них почти 16 тыс. — в крупном и особо крупном размерах. Ущерб только от выявленных преступлений за последние три года составил свыше 20 млрд руб.», — подчеркнул Путин. Сосредоточить усилия президент предложил на получении информации о конечных бенефициарах офшорных компаний.