Далее газета пишет: «Команда Мельниченко, Попова, Мисевры действовала предельно агрессивно, порой просто ошарашивая оппонентов и власти своей дерзостью. Например, в ходе схваток за собственность МДМ несколько раз уложила на лопатки группу «Альфа», до этого считающую непревзойденной в этом деле, после чего стало ясно, что в России появилась единолично лидирующая олигархическая структура. У членов команды началось «головокружение от успехов»: они устраивали себе на Лазурном берегу дни рождения, обходившиеся, если верить газетам, в несколько миллионов долларов каждый».

Уголовные дела, которые планирует затребовать Москва из Новгорода и Волгограда, относятся к периоду становления группы как серьезного игрока в бизнесе. Насколько удалось выяснить «Московской правде», новгородское дело связано с операциями по отмыванию денег, в который участвовали псковский банк «Посредник» и местный филиал МДМ банка. Проводка средств осуществлялась через фирмы однодневки «Кворум», «Библиофил», «Фокс», «Инфоцентр», «Фовард-К». Деньги шли из оффшоров – кипрской компании «Вудлиф Холдинг Лимитед» и банка «Бизнес Медитерранин Бэнк Лтд», зарегистрированного в государстве Вануату.

 

Газета пишет, что «организатором аферы считался один из учредителей МДМ-банка депутат Госдумы Михаил Кузнецов. Уголовное дело №1999330118 было возбуждено в феврале 1999 года, после чего его расследование активно тормозилось. Затем оно было зачем-то передано в УВД Новгородской области, где его приостановили. Следователи к тому времени успели доказать факт отмыва 6 миллионов долларов, но есть основания полагать, что в реальности суммы были на порядок выше».

Источники «Московской правды» сообщают, что следственной группе будет где развернуться. Возможно, будет поднято дело, возбужденное в 1997 году по факту отмыва наркотических денег афганской фирмы «Шерхан», приостановленное тогда усилиями депутатов выходцев из МДМ Евгения Ищенко  и Михаила Кузнецова. Возможно, доберутся до личного адвоката Ищенко и главы его службы охраны, застрелившего двух человек в Волгограде. Не исключено, что прокуратура может заняться довольно темной историей приватизации Волгоградского речного порта, благодаря чему контрольный пакет оказался в руках того же Ищенко. Весной этого года пропал адвокат, выступавший оппонентом Ищенко на процессе о разделе недвижимости…

 

Газета «Московская правда» в конце статьи «Московские деловые мистификаторы» делает следующий вывод: «если события действительно развиваются в таком направлении, то мы имеем дело со второй серией олигархической «зачистки». Власть не любит, когда олигархи лезут в бизнесе напролом, не считаясь с законом».