Объём подозрительных операций в РФ за год сократился на 19%

Объём подозрительных операций в 2025 году сократился на 19 %. Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове.

Александр Иванов пояснил, что в прошлом году получил большую популярность сервис Банка России «Знай своего клиента», который позволяет бизнесменам проверить, не участвует ли поставщик, подрядчик или другой контрагент в нелегальных схемах.

По его словам, сервис позволяет по запросу получить справочную информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Платформа располагает сведениями о 7,5 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физических лиц она не оценивает.

«По нашим данным, в прошлом году предприниматели воспользовались сервисом «Знай своего клиента» больше 800 тысяч раз – это быстро и бесплатно. Чтобы проверить бизнес-партнера, нужно зайти на страницу сервиса и указать ИНН компании или индивидуального предпринимателя», – отметил Иванов.

Если потенциальный партнёр попал в зону высокого риска на платформе ЗСК, это означает, что он, вероятнее всего, проводит подозрительные операции, и с ним лучше не иметь дел. Банки могут в любой момент заблокировать счета такой компании или ИП – тогда переводы им или от них зависнут.