Директора ООО "Ремстройгарант" будут судить за уход от налогов

Пресс-релиз пресс-службы УВД по Псковской области.

В декабре 2009 года в суд направлено расследованное Следственной частью СУ при УВД по Псковской области уголовное дело по обвинению директора ООО "Ремстройгарант" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК Российской Федерации.

В целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость директор Общества оформил фиктивные договора и подложные первичные бухгалтерские документы на выполнение работ по капитальному ремонту здания в г.Дно Псковской области другой организацией (субподрядчиком), которая в действительности их не осуществляла, а использовалась лишь для создания видимости финансово-хозяйственных отношений и обналичивания денежных средств. Фактически ремонтные работы выполнялись самим ООО "Ремстройгарант" и привлеченными его директором физическими лицами, без оформления с ними трудовых отношений, и за счёт обналиченных денежных средств.

Следственными органами директору ООО "Ремстройгарант" предъявлено обвинение в том что, он путем оформления мнимых сделок, умышленно организовал преступную схему уклонения от уплаты налогов, по которой перечисляемые в организацию субподрядчика денежные средства, фиктивные договора, банковские и подложные бухгалтерские документы создавали лишь видимость реальных экономических отношений с организацией субподрядчиком, в то время как в действительности денежные средства в размере 3 млн. рублей были в полном объеме возвращены обратно в Общество и использованы для осуществления капитального ремонта этого здания.

Таким образом, данные подложные документы послужили основанием для завышения расходов Общества, и уменьшения налогооблагаемой базы путем незаконного применения налогового вычета по НДС.

В ходе расследования преступления обеспечено возмещение ущерба государству в размере 800.000 рублей.