35 материалов по факту выявления фирм-однодневок направили псковские налоговики следователям за год

В 2020 году работники УФНС России по Псковской области направили следователям 35 материалов по факту выявления фирм-однодневок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, возбуждено 37 уголовных дел, в том числе по 8 материалам, направленным в 2019 году.

Ответственность за указанные деяния предусмотрена статьями 173.1, 173.2 и 327 УК РФ (незаконное образование юрлица, использование документов для создания фирмы, подделка документов и штампов).

Налоговые органы Псковской области ведут непрерывную работу по пресечению регистрации и деятельности фирм, использующих схемы ухода от налогов. Подобные структуры, как правило, никакой деятельности не ведут, руководят ими подставные лица, а реальные собственники скрываются от контрольных органов.

В зону контроля попадают не только «случайные» лица, выступившие учредителями организаций за вознаграждение или потерявшие паспорт граждане, на которых злоумышленники оформили руководство фирмой, но и лица, действующие умышленно. Обычно к таким схемам привлекают тех, кто понятия не имеет, что создание фирм-однодневок - преступное деяние. Собственниками компаний становятся малоимущие, студенты, безработные, бывшие заключенные и даже лица без определенного места жительства. Неприятности у граждан начинаются, когда руководимые ими фиктивные фирмы попадают в поле зрения налоговой службы или накапливают реальные, и часто очень крупные, суммы задолженности.

«Кроме того, с переходом на электронный документооборот в сфере регистрации бизнеса злоумышленники - создатели таких фирм тоже перестроились и уже наловчились регистрировать их с использованием электронно-цифровой подписи, - рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей. - В случае выявления фактов существования фирм-однодневок ФНС передает все материалы в правоохранительные органы для решения вопроса по возбуждению уголовного дела».

За создание фирмы-однодневки можно получить штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет, и это если нет отягчающих обстоятельств. Незаконное использование документов для этих целей карается таким же штрафом, обязательными работами до 240 часов или исправительными работами до двух лет.

Кроме того, в случае банкротства такой фирмы ее фиктивный директор вполне может получить субсидиарную ответственность.

Так, в январе 2021 года приговор гражданину, согласившемуся за вознаграждение оформить на себя фирму, вынес мировой судья судебного участка № 38 города Пскова. Участие в создании фиктивной компании обернулось для него 9 месяцами исправительных работ с удержанием 5% из заработка.

УФНС России просит граждан быть бдительными, не соглашаться на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставлять доступ иным лицам к своим персональным данным. «Не соглашайтесь оформлять на себя ИП – индивидуальный предприниматель рискует всем своим имуществом», - призвали в налоговой.