Обналичивание в банковском секторе сократилось на 28%
В банковском секторе обналичивание в 2025 году сократилось на 28 %. Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове, комментируя эффективность платформы «Знай своего клиента».
«Почти вдвое упали объёмы незаконных операций по платёжным картам компаний и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, снизились веерные переводы на счета граждан от компаний, которые не вели реальной хозяйственной деятельности», – отметил Александр Иванов.
Кроме того, подозрительные операции с признаками вывода денежных средств за рубеж в 2025 году по сравнению с 2024 годом уменьшились на 5%.
Александр Иванов добавил, что точность оценок, формируемых с помощью платформы «Знай своего клиента», подтверждается стабильно низкой долей клиентов, реабилитированных межведомственной комиссией, – это всего 0,3% от общего количества клиентов с высоким уровнем риска.
