В рамках "нового дела Ходорковского" расследуется отмывание более $10 млрд
В рамках нового дела в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского расследуется отмывание более $10 млрд, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
2Речь идет о расследовании отмывания (легализации) за рубежом более $10 млрд, похищенных экс-главой НК „ЮКОС“ Михаилом Ходорковским и другими лицами", — сказал собеседник агентства.
По его словам, следствие расследует также факты возможного использования легализованных средств для изменения российского законодательства.
Источник отметил также, что по всем этим фактам возбуждены и расследуются несколько уголовных дел, которые выделены из большого дела "ЮКОСа".
"Процессуальный статус Ходорковского по этим делам пока не определён, и он не проходит по ним ни в качестве обвиняемого, ни в качестве подозреваемого, но все это — вопрос времени", — добавил собеседник агентства.
Ранее о том, что в отношении бизнесмена расследуется несколько уголовных дел, сообщил в эксклюзивном интервью "Интерфаксу" заместитель генпрокурора РФ Александр Звягинцев.
"Действительно, в отношении него (М. Ходорковского) и ряда других лиц расследуются несколько уголовных дел, которые имеют хорошую судебную перспективу", — заявил Звягинцев.
