В СЗФО обсудили борьбу с отмыванием денег и незаконным выводом капитала
Под председательством полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Игоря Рудени состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
Участники совещания обсудили меры по противодействию легализации денежных средств и имущества, полученных преступным путем, а также вопросы пресечения незаконного вывода капитала за пределы России с использованием альтернативных способов исполнения внешнеторговых контрактов.
Как отмечалось на заседании, легализация преступных доходов создает основу теневой экономики, наносит ущерб экономической безопасности и финансовой стабильности государства, а также позволяет преступным группам финансировать противоправную деятельность. При этом схемы вывода денежных средств становятся все более сложными: злоумышленники используют криптовалюты, зарубежные финансовые центры и цифровые платформы.
«Особое внимание следует уделять выявлению и пресечению фактов вывода преступных доходов в страны, входящие в блок НАТО, их дальнейшего использования против интересов Российской Федерации», — подчеркнул Игорь Руденя.
Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО Герман Шатский сообщил, что в настоящее время в России идет подготовка к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ — международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Проверка запланирована на 2028 год и будет направлена на оценку эффективности применения российского законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Отдельное внимание участники заседания уделили вопросам цифровизации. Развитие технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта открывает новые возможности для оперативного выявления подозрительных финансовых операций, однако требует совершенствования действующих механизмов взаимодействия между ведомствами.
По итогам обсуждения отмечена необходимость повышения эффективности межведомственного сотрудничества, а также создания единой системы сбора, обработки и анализа данных для выявления, предупреждения и пресечения незаконных финансовых операций. Работа в этом направлении уже ведется Росфинмониторингом.
В заседании приняли участие представители Генеральной прокуратуры РФ по СЗФО, банковского сообщества, Северо-Западного таможенного управления, Федеральной налоговой службы, Северо-Западного главного управления Банка России, а также правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
