В Пскове перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области закончено расследование уголовного дела в отношении двенадцати жителей города Пскова, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, псковичи в составе организованной группы образовали юридические лица на подставных людей, через банковские счета которых занимались незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что организатор группы имел обширные связи в предпринимательской среде и знал о потребности некоторых юридических лиц в проведении банковских операций в обход государственного финансового контроля.
В целях извлечения противоправного дохода он разработал план, согласно которому организованная группа создала не территории города Пскова фиктивные фирмы. Реальной предпринимательской деятельностью эти организации не занимались, через них злоумышленники проводили мнимые сделки для получения финансовой выгоды в виде обналичивания денежных средств в обход государственного финансового контроля.
В результате незаконной банковской деятельности фигурантами извлечен доход почти в 100 миллионов рублей. По уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемых на сумму порядка 38 500 000 р.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.
