В Пскове выявили преступную группу, которая вывела за границу 5 млрд рублей
Утром 8 декабря сотрудники оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 УМВД России по Псковской области, Управления ФСБ России по Псковской области и следователи провели ряд обысков в коммерческих и кредитных организациях Пскова.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД, обыски осуществлялись по уголовному делу, возбуждённому по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
В результате проведённых мероприятий удалось выявить и задокументировать преступную деятельность организованной группы лиц. Злоумышленники на протяжении нескольких лет занималась выводом за границу крупных денежных средств через расчётные счета фирм, оформленных на подставных лиц.
Как показала проверка, между фирмами, оформленными на подставных лиц (фирмами-однодневками) и иностранными контрагентами заключались внешнеторговые контракты, в рамках которых со счётов фирм-однодневок через один из псковских банков в адрес оффшорных компаний перечислялись денежные средства.
"Указанная "предпринимательская деятельность" была чистой воды фикцией, так как по заключённым контрактам товар на территорию России не поступал, денежные средства не возвращались. За период с 2008 по 2011 год группа лиц вывела на счета иностранных фирм около 5 миллиардов рублей", - пояснили в пресс-службе.
Все лица, причастные к преступной деятельности установлены. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
