В Псковской области поймали "черных банкиров", которые обналичили около 200 миллионов рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области совместно со Следственной частью Следственного управления УМВД России по Псковской области пресечена деятельность преступной группы, которая с января 2012 года осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что участники группы без лицензии осуществляли переводы по поручениям юридических лиц, которые обналичивали в одном из банков Псковской области через расчетные счета подконтрольных им "фирм-однодневок". За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 4 процентов от суммы обналиченных средств. По имеющейся информации, всего в "теневой" сектор экономики выведено не менее двухсот миллионов рублей.

В ходе проведенных обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитном учреждении, задействованном в преступной схеме, изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", денежные средства в размере пятьсот тысяч рублей, бухгалтерские и другие документы,   подтверждающие противоправную  деятельность группы.

По данным материалам Следственным управлением УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Незаконная банковская деятельность" УК РФ.

В настоящее время члены преступной группы задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных фактов преступной деятельности указанной группы.