Реестр подозреваемых в отмывании денег хотят создать в России
В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег, пишет газета «Известия» со ссылкой на заключение национального совета финансового рынка (НСФР) на законопроект Минфина, призванный устранить необоснованные блокировки.
Планируется, что в данном реестре будут указаны все причины блокировки счетов. Кроме того, в нём будет список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.
По словам заместителя главы НСФР Александра Наумова, появление такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц и быстрее исключать из списка оправдавшихся.
