Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта получателя

09:36, 19 мая 2023, ПАИ Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Полностью требования могут заработать с 2026 года, сообщает РБК. Росфинмониторинг планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Ведомство скорректировало набор информации, которую нужно будет предоставлять при отправлении денег, но не учло основные замечания банков на свой законопроект, следует из новой версии соответствующего документа. Первую версию проекта ведомство опубликовало в начале марта 2023 года. Текущая редакция антиотмывочного закона требует сопровождать денежный перевод информацией только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе там отсутствует. Росфинмониторинг хочет сделать обязательным указание персональных данных и получателя средств при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных переводов по картам или счетам. Он предлагает ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тыс. руб. либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте (это изменение должно вступить в силу спустя год после принятия и публикации закона). В новой версии законопроекта ведомство изменило набор данных получателя, которые нужно будет указывать при переводе. Оно исключило из них дату рождения, вместо полных Ф.И.О. предлагает указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов документа личности — только серию и номер документа либо идентификационный номер налогоплательщика.

Обсуждение 0

Популярное

В псковском аэропорту отменили сразу несколько рейсов В Псковской области у женщин чаще всего находят рак молочной железы Борис Елкин назвал сроки отключения отопления в Пскове Сроки завершения отопительного сезона изменились в Пскове Топ-10 популярных у россиян автомобилей с пробегом назвали автоэксперты